¡5 Noticias de Cumplimiento para el 29/10 Noticias seleccionadas en el Blog del PCBSCampus para obtener información relevante sobre artículos y noticias relacionadas con Compliance que deben desarrollar.
Día: 29/10/24
Noticias seleccionadas de hoy:
1.La Cámara de Comercio de España analiza el futuro del cumplimiento normativo como elemento clave para la competitividad empresarial
La Cámara de Comercio de España ha llevado a cabo una jornada para analizar el futuro del compliance y su importancia como elemento competitivo para las empresas. Durante el evento del Grupo de Trabajo en Cumplimiento Normativo, se abordaron varios aspectos que destacan cómo el compliance contribuye a mejorar la reputación corporativa y permite una gestión más eficiente de riesgos legales y regulatorios. En este sentido, se resaltó el papel fundamental del compliance en la creación de un entorno de confianza con clientes e inversores, promoviendo un compromiso ético que diferencia a las empresas en el mercado actual.
La colaboración en el intercambio de mejores prácticas fue un tema central, así como la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos. Estas herramientas permiten una vigilancia más precisa y una gestión proactiva del cumplimiento, lo cual se traduce en una ventaja competitiva. La Cámara enfatizó que invertir en compliance no solo reduce el riesgo de sanciones, sino que también fortalece el posicionamiento empresarial.
Con esta visión, el compliance se consolida como un componente indispensable para el crecimiento sostenible en el ámbito corporativo.
Noticia completa: https://www.esgtoday.com/kkr-acquires-3-2-billion-stake-in-enis-sustainable-mobility-business/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=kkr-acquires-3-2-billion-stake-in-enis-sustainable-mobility-business
2. El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha decidido no incluir a Argentina en su “lista gris” de países sujetos a monitoreo intensivo por actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La resolución se produce luego de una revisión exhaustiva de las medidas implementadas por el gobierno argentino, dirigido por Javier Milei, para mejorar su régimen de compliance en esta área. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó que la decisión es una señal de confianza en los avances realizados por Argentina para fortalecer la supervisión financiera y combatir el blanqueo de capitales. Durante el proceso de evaluación, el país trabajó en implementar cambios significativos para atender las recomendaciones del GAFI, lo cual evitó la imposición de posibles restricciones financieras internacionales y permitió a Argentina mantener su acceso a mercados globales sin obstáculos adicionales.
La exclusión de la lista refleja una evaluación positiva de los esfuerzos de Argentina y contribuye a fortalecer la reputación del país en términos de transparencia y seguridad financiera. De esta forma, Argentina busca consolidarse como un actor confiable en el combate contra el lavado de dinero, promoviendo una mayor estabilidad económica y comercial.
Noticia completa https://www.europapress.es/economia/noticia-gafi-salva-argentina-entrar-lista-gris-lavado-dinero-blanqueo-capitales-20241024175953.html
3. Prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de cabecillas de una organización por blanqueo de capitales
La autoridad judicial en Arrecife, Canarias, ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos individuos considerados cabecillas de una organización dedicada al blanqueo de capitales a nivel internacional. La investigación, que involucra a un total de nueve personas, incluye acusaciones relacionadas con delitos financieros y lavado de dinero. De los detenidos, siete han sido liberados provisionalmente, aunque se les han impuesto diversas medidas cautelares.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el caso se mantiene bajo secreto de sumario para proteger la integridad de la investigación y asegurar la recopilación de pruebas. Las autoridades señalan que esta organización operaba en múltiples jurisdicciones, lo cual ha requerido cooperación internacional en el proceso de investigación.
Este operativo representa un paso importante en la lucha contra las redes de criminalidad financiera en España, en especial en las Islas Canarias, donde las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para frenar el flujo ilícito de capitales. La acción judicial subraya el compromiso de España con el combate al crimen organizado y el lavado de dinero, promoviendo una mayor seguridad en el sistema financiero nacional.
Noticia completa: https://www.lavanguardia.com/local/canarias/20241025/10052442/prision-provisional-comunicada-fianza-dos-cabecillas-organizacion-blanqueo-capitales-agenciaslv20241025.html
4. Navegando por el cumplimiento y la comunicación en materia de violación de datos
El artículo aborda cómo las organizaciones pueden gestionar de manera efectiva la comunicación y el compliance después de una violación de datos, subrayando la importancia de la preparación y la coordinación. La implementación de un plan sólido para notificar a las partes interesadas y a las autoridades regulatorias es esencial, ya que ayuda a mitigar el impacto de la violación y a mantener la confianza en la organización.
La transparencia en la comunicación, junto con la precisión de los mensajes, resulta fundamental para cumplir con las normativas de protección de datos y para gestionar adecuadamente las expectativas del público afectado. Además, el artículo destaca que la capacitación en ciberseguridad y la formación en compliance pueden mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes de este tipo, minimizando así los riesgos asociados.
La integración de un enfoque de comunicación proactivo puede reducir las sanciones regulatorias y proteger la reputación de la empresa en casos de incidentes de seguridad. En última instancia, una estrategia integral y bien definida de compliance y comunicación contribuye a la resiliencia organizacional, especialmente en un entorno donde las amenazas cibernéticas están en constante aumento.
Noticia completa: https://www.corporatecomplianceinsights.com/navigating-data-breach-compliance-communication/
5. La ESMA centrará sus medidas de cumplimiento en el cumplimiento de la Declaración de doble materialidad y sostenibilidad de la CSRD
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha anunciado que centrará sus esfuerzos de cumplimiento en la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), especialmente en el concepto de “doble materialidad” y la precisión en la declaración de sostenibilidad. La CSRD, que sustituye a la directiva anterior, requiere que las empresas no solo informen sobre los riesgos de sostenibilidad que enfrentan, sino también sobre el impacto de sus actividades en el entorno social y ambiental.
ESMA supervisará que las empresas cumplan con los estándares de transparencia, verificando que usen las plantillas de la taxonomía de la Unión Europea para clasificar las actividades sostenibles de forma precisa. Este enfoque apunta a más de 50,000 empresas en toda Europa, promoviendo una mayor responsabilidad y consistencia en la comunicación de sus impactos. La implementación de esta normativa no solo busca aumentar la calidad de los reportes de sostenibilidad, sino también reforzar la confianza de los inversores y partes interesadas en las prácticas empresariales.
La ESMA subraya la importancia de que los informes reflejen tanto los aspectos financieros como los efectos no financieros, promoviendo un enfoque equilibrado hacia la sostenibilidad y la gobernanza corporativa en toda la región.
Noticia completa : https://www.esgtoday.com/carbon-ridge-raises-9-5-million-to-advance-maritime-shipping-decarbonization-technology/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=carbon-ridge-raises-9-5-million-to-advance-maritime-shipping-decarbonization-technology
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