Bernard Madoff realizou a maior fraude financeira a nível mundial, com o seu esquema Ponzi.
Assista à entrevista à Harry Markolopos, o CFE que desvendou, e denunciou a fraude à SEC.
Anos depois, escreveu o seu relato, no excelente livro "No one would listen" onde relata como, de forma reiterada, a SEC negligenciou sua denúncia.
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Para conhecer mais sobre o caso, e o livro No one would Listen, poderá adquirir o livro nas principais livrarias digitais.
O New York Journal of Books sentiu que o livro fornecia "uma visão realmente perspicaz do mundo das altas finanças e a melhor explicação da fraude de Madoff", mas descobriu que tinha "muito ... sobre o próprio Markopolos, sua família , seus amigos". Publishers Weekly chamou de "um mistério surpreendente da vida real", com as repercussões da queda de Madoff servindo como "uma conclusão satisfatória"; LexisNexis, no entanto, culpou Markopolos por ser excessivamente crítico da SEC, e no Wall Street Journal, Richard Tofel (enquanto admitia a qualidade do trabalho investigativo de Markopolos) afirmou que - ao descrever seus próprios medos de retribuição do crime organizado - Markopolos "lançou mais luz do que pretendia sobre por que ninguém iria ouvir".
Relevância do caso:
O escândalo de investimentos Madoff foi um caso importante de fraude de ações e títulos descoberto no final de 2008.Em dezembro daquele ano, Bernie Madoff, ex-presidente da NASDAQ e fundador da firma de Wall Street Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, admitiu que o braço de gestão de patrimônio de seu negócio era um elaborado esquema Ponzi multibilionário.
Madoff fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC em 1960 e foi seu presidente até sua prisão.A empresa empregou o irmão de Madoff, Peter, como diretor administrativo sênior e diretor de conformidade, a filha de Peter, Shana Madoff, como diretora de regras e conformidade e advogada, e os filhos de Madoff, Mark e Andrew. Peter foi condenado a 10 anos de prisão e Mark cometeu suicídio exatamente dois anos após a prisão de seu pai.
Alertado por seus filhos, as autoridades federais prenderam Madoff em 11 de dezembro de 2008. Em 12 de março de 2009, Madoff se declarou culpado de 11 crimes federais e admitiu operar o maior esquema Ponzi privado da história. Em 29 de junho de 2009, ele foi condenado a 150 anos de prisão com restituição de US$ 170 bilhões. Ele morreu na prisão em 2021.
De acordo com as acusações federais originais, Madoff disse que sua empresa tinha "passivos de aproximadamente US$ 50 bilhões". clientes em 30 de novembro de 2008.Ignorando os custos de oportunidade e os impostos pagos sobre lucros fictícios, cerca de metade dos investidores diretos de Madoff não perderam dinheiro. Harry Markopolos, um denunciante cujos repetidos avisos sobre Madoff foram ignorados, estimou que pelo menos US$ 35 bilhões do dinheiro que Madoff alegou ter roubado nunca existiu, mas eram simplesmente lucros fictícios que ele relatou a seus clientes.
